2026年5月8日，浙江东尼电子股份有限公司（证券代码：603595，证券简称：ST东尼）2025年年度鼓吹会在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长沈晓宇先生主握，领受现场投票及收罗投票相酌量的表决样子，会议召集、召开、出席东说念主员阅历及表决样子合乎《公司法》及《公司法令》法令，正当有用。

本次会议共有178名鼓吹及代理东说念主出席，代表有表决权股份总额120，707，703股，占公司有表决权股份总额的51.9301%。公司在职董事5东说念主一都列席会议，AG真人副总司理、董事会布告殷勤过火他多位高档措置东说念主员列席会议。会议审议的11项议案均获通过，无否决议案。

各项议案表决情况如下：

议案称号

愉快票数

愉快比例（%）

反对票数

反对比例（%）

弃权票数

弃权比例（%）

公司2025年度董事会使命陈述

119，810，203

855，300

42，200

公司2025年度陈述全文及纲目

119，801，103

855，300

51，300

公司2025年度财务决算陈述

119，748，403

898，800

60，500

公司2025年年度利润分派决策

119，683，003

982，500

42，200

对于续聘2026年度管帐师事务所的议案

119，820，003

844，300

43，400

对于公司董事和高档措置东说念主员2025年度薪酬实行情况及2026年度薪酬决策的议案

119，685，007

980，300

42，396

对于公司及子公司预测2026年苦求轮廓授信额度的议案

118，201，603

2，453，600

52，500

对于预测2026年度为子公司提供担保额度的议案

118，198，603

2，456，600

52，500

对于计提钞票减值准备的议案

119，685，903

970，500

51，300

对于制定《董事、高档措置东说念主员薪酬措置轨制》的议案

119，683，503

982，000

42，200

公司改日三年（2026年-2028年）鼓吹酬劳臆度

119，805，203

859，100

43，400

其中，公司改日三年（2026年-2028年）鼓吹酬劳臆度的现款分成分段表决情况败露，握股5%以上无为股鼓吹均投愉快票，愉快比例100%；握股1%以下无为股鼓吹中，市值50万以下鼓吹愉快比例94.9160%，市值50万以上鼓吹愉快比例80.8519%。

上海市锦天城讼师事务所裴礼镜、蔡雨溪讼师对本次鼓吹会进行见证AG真人，以为会议召集东说念主阅历、召集召开关节、出席东说念主员阅历及表决关节、成果均合乎联系法律法例及《公司法令》法令，决议正当有用。